Um pastor do Texas foi indiciado por supostamente roubar mais de US$ 3,2 milhões de dezenas de doadores para entidades religiosas e usar os fundos para despesas comerciais e pessoais.
Richard Reinaldo Garcia, 53, de Arlington, foi indiciado no mês passado por um grande júri federal por duas acusações de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para fraude eletrônica e uma acusação de roubo de identidade agravado.
O julgamento de Garcia está marcado para começar em 13 de outubro no tribunal federal de Fort Worth. Se condenado, ele poderá pegar até 20 anos de prisão em cada uma das acusações de fraude eletrônica e conspiração, bem como uma sentença obrigatória e consecutiva de dois anos na acusação de roubo de identidade. A acusação de roubo de identidade decorre do suposto uso por Garcia do nome e endereço de outra pessoa sem autorização em documentos de constituição de empresas apresentados ao Secretário de Estado do Texas.
De acordo com um Comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte do Texas na terça-feira, de agosto de 2021 a abril de 2025, Garcia e outros indivíduos “supostamente fizeram declarações falsas materiais com base, em parte, na promessa de lucros significativos para suas vítimas”.
“As distorções, entre outras coisas, induziram as vítimas a celebrar acordos e fornecer fundos para projetos de melhorias imobiliárias de ‘inversão de igrejas’ e acordos de ‘joint venture’ para sediar concertos de música cristã e outros programas da igreja”, afirmou o escritório do advogado. “Garcia então supostamente usou os fundos da vítima para pagar suas próprias despesas pessoais e despesas operacionais comerciais.”
Garcia supostamente controlava contas bancárias em nomes religiosos, como Ministerio Gracia, Iglesia Gracia de Texas, Gracia Church of Texas e Pesar de Todo, LLC.
Ele alegadamente orientou várias vítimas a enviarem fundos para estas contas e a rotularem as transferências como “doações” à Igreja de Gracia, embora o dinheiro tenha sido canalizado para o alegado esquema de fraude.
Mais de 50 vítimas nos EUA e no exterior pagaram mais de US$ 3,2 milhões a Garcia devido ao esquema, com ele supostamente usando o dinheiro para uso pessoal e despesas comerciais.
Um exemplo descrito na acusação é que Garcia alegadamente arrecadou dinheiro de vários doadores para uma viagem missionária da igreja a África, apenas para que o dinheiro fosse para outro lugar.
“(Garcia) fez representações fraudulentas para solicitar fundos às vítimas, normalmente US$ 2.000 por pessoa, supostamente para pagar viagens ao Quênia, na África, onde ocorreriam programas da igreja relacionados às entidades relevantes”, disse o documento. acusação estados em parte.
“Quando, na realidade, Garcia sabia muito bem que o réu Garcia cancelaria ou nunca reservaria viagens para África e os fundos solicitados seriam usados para pagar despesas não relacionadas.”
“O arguido alegadamente aproveitou-se da fé das suas vítimas ao prometer lucros significativos através de oportunidades de investimento, mas em vez disso usou os seus fundos para enriquecer egoisticamente às suas custas”, disse o procurador dos EUA, Ryan Raybould. “Não ficaremos de braços cruzados enquanto os norte-texanos são vítimas destes esquemas inescrupulosos, e o meu gabinete trabalhará arduamente para procurar e processar aqueles que cometem estes tipos de crimes.”